RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS! A részletekért kattintson ide (megnyitás új ablakban)
Mint már korábban is értesítettük Önöket és a weboldalunkon is megtalálható a tájékoztatás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó szabályoknak történő megfelelés céljából társaságunk ismételt ügyfél-átvilágítást végez ügyfeleinél, melynek törvényben módosított új határideje 2019. október 31.
A Magyar Bankszövetség 2019.06.17-i sajtóközleményében felhívja a figyelmet arra, hogy vállalati ügyfelek esetében a kötelezettség minden ügyfelet érint, tekintet nélkül arra, hogy mikor nyitották a számlájukat.
„Minden vállalkozásnak, így azoknak is, amelyek az elmúlt években már tettek tényleges tulajdonosi nyilatkozatot, most újabb és részletesebb adatokat kell megadniuk (pl.: tulajdoni arányokat és minőséget), valamint a tulajdonosok, vállalatirányítók kiemelt közszereplői státuszáról is nyilatkozniuk kell.”
A fentiekre tekintettel kérjük, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvénynek történő megfelelés érdekében haladéktalanul de legkésőbb 2019. október 31-ig szíveskedjen rendelkezésünkre bocsátani az alábbi dokumentumokat a bankhoz bejelentett e-mail címről a következő címre: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. .
Magyar magánszemélyek esetén:
- Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány nem hitelesített másolata
- Lakcímkártya csak a lakcímet igazoló oldalának nem hitelesített másolata
- Tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltött, aláírt beszkennelt másolata
- Kiemelt közszereplői nyilatkozat kitöltött, aláírt beszkennelt másolata
Külföldi magánszemélyek esetén:
- külföldi állampolgár esetén úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányt vagy tartózkodásra jogosító okmány nem hitelesített másolata
- Lakcímkártya csak a lakcímet igazoló oldalának nem hitelesített másolata
- Tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltött, aláírt, beszkennelt másolata
- Kiemelt közszereplői nyilatkozat kitöltött, aláírt, beszkennelt másolata
Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:
- A nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult természetes személy személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának és lakcímkártyájának – külföldi állampolgár esetén úti okmányának vagy személyazonosító igazolványának - nem hitelesített másolata, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányt vagy tartózkodásra jogosító okmány
- harminc napnál nem régebbi okiratok nem hitelesített másolata:
- a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta,
- egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént,
- belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,
- külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén azt, hogy a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;
- Tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltött, aláírt, beszkennelt másolata
- Kiemelt közszereplői nyilatkozat kitöltött, aláírt, beszkennelt másolata
Amennyiben a beérkező dokumentumokban a társaságunknál nyilvántartott adatokhoz képest nincs változás, Önnek további teendője nincs.
Nyilvántartott adataiban időközben bekövetkező változás esetén viszont személyes adategyeztetésre, vagy a változást tartalmazó okmánymásolatainak hitelesített benyújtása szükséges postai úton. Erről az e-mailben megküldött dokumentumok alapján kollégáink értesítik Önöket.
A szükséges hitelesített okmánymásolatokat a következő címre kell elküldeni:
Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 49.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fenti határidőn belül elmulasztja megküldeni részünkre a kért nyilatkozatokat, úgy nem tudjuk banki megbízásait teljesíteni az adategyeztetés megvalósulásáig.
A nyilatkozatok a VirPAY weboldalán lévő Adategyeztetés menüpontból tölthetők le.
Előre is köszönjük együttműködésüket!
Virpay Kft.
